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连环诈骗-的相关资讯

[卢家帮连环诈骗案核心人物卢志建落网]

[佚名] · 12月6日 23:19 · [钱江晚报]

[警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。【图片】目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方]

[P2P品牌背书遭遇连环炸 爹不能乱认 老公不能瞎喊]

[花球] · 8月4日 2:30 · [零壹财经]

[,目前中兴没有开展任何理财业务。日化高息产品基本等同诈骗,光明正大打着大企业名号招摇撞骗,究其原因就是犯罪成本低,线上平台开设和跑路十分方便。骗子深知,无论真假,平台找对象背书在获客上可事半功倍,这个]

[连环轰天雷,网贷白名单,谁又救得了谁?专项整治延期P2P网贷行业何去何从?]

[陈文] · 7月12日 21:45

[P2P的暴雷潮从上海的唐小僧传至杭州的多多理财,再又由深圳的钱爸爸接棒,神州大地雷声阵阵。]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

[肖飒] · 6月26日 22:23

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事审判参考》总第105集,公布了第1120号案例,]

[这轮P2P网贷“雷”潮,基底还是诈骗“雷”]

[麦芽糖] · 7月31日 17:16

[的平台。尤其山东,这类实体企业雷到臭名昭著。待这套诈骗技术,玩不下去后,就迎来了这两年的连环诈骗新套路。投资人相信背景,国资、上市澳门银河娱乐网址这类背景。那么诈骗者,干脆购买国资、上市澳门银河娱乐网址壳子。然后入股收购]

[中国区块链技术应用反诈骗中心正式成立]

零壹财经 · 12月1日 0:35

[中国电子商务协会区块链技术应用发展工作委员会主任唐启航今日发布微博文章表示,电子商务协会、区块链技术应用发展工作委员会和西安市公安局共同发起成立了"中国区块链技术应用反诈骗中心",接下来将重拳整治]

[最高法:依法保护资金互助等交易模式 严厉打击“套路贷”诈骗等犯罪行为]

零壹财经 · 11月8日 21:27

[有利于降低交易成本、适合农民需求、符合法律规定的交易模式,促进农村金融体制改革,引导澳门银河手机版官网金融资源配置到乡村经济社会发展的重点领域和薄弱环节,助力实现乡村产业兴旺、农民生活富裕。严厉打击“套路贷”诈骗等]

[套路贷再现新玩法:穿网购外衣行诈骗之实]

[沈拙言] · 10月12日 2:08

[所谓套路,大抵永远防不住,放贷又出新玩法。]

[英国计划出台新法案应对APP付款诈骗]

[译者:高旭 ] · 9月29日 19:39 · [未央网 FINEXTRA]

[近些年来,APP端的催付款诈骗时有发生。英国财政部本周发布的数据显示,仅2018年上半年,英国消费者就因此类诈骗损失了9290万英镑。针对这一问题,一个由英国多家银行和消费者权益组织共同领导的]

[零壹新金融日报:美国银行推出小企业在线借贷专有平台;“快鹿系”集资诈骗案公开开庭审理]

[AZn] · 9月28日 1:23

[回购。“快鹿系”集资诈骗案公开开庭审理非法集资达400亿余元9月26日,上海市第一中级人民法院官方微信公众号发布了《上海一中院一审公开开庭审理“快鹿系”集资诈骗案》的公告。根据公告,2018年9月25日]

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[连环轰天雷,网贷白名单,谁又救得了谁? ——专项整治延期P2P网贷行业何去何从?]

7月12日 21:45

[ 7月9日夜间,运营了五年时间的深圳老牌P2P钱爸爸,突然发布“平台暂停运营公告”。P2P的暴雷潮从上海的唐小僧传至杭州的多多理财,再又由深圳的钱爸爸接棒,神州大地雷声阵阵。平台老板提心吊胆,投资人胆战心惊,P2P行业的流动性危机正在快速蔓延,无关良莠。 就在大量平台自...]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

6月26日 22:23

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。据,2015年上半年,中山]

[这轮雷潮,基底还是诈骗雷。。]

7月31日 17:15

[,团长组团撤退,把烂摊子留给实体企业接手人。这就是为什么早期,网贷暴雷背后都是一些实体企业关联的平台。尤其山东,这类实体企业雷到臭名昭著。待这套诈骗技术,玩不下去后,就迎来了这两年的连环诈骗新套路。]

[宜信财富员工涉嫌诈骗,卷走巨额资金后自首]

8月10日 17:00

[涉嫌诈骗,向警方自首。据多位受害人收集的数据,这次事件受骗人数达到数十人,“被骗资金起码上亿元”。而宜信财富官方表示,刘业成有可能接了非宜信业务,所以受害人包括非宜信财富的用户,]

[假标,意味着集资诈骗罪吗?]

7月9日 22:27

[【图片】最近,互金老友们来约饭,经常会询问的问题是:曾有坏账,为延续平台形象,后期发标掩盖,真的要判十年以上吗?其实这个问题有必要给行内作个简单的普及工作。由于集资诈骗罪是重罪,我们必须认真应对,遂]

[起底电信诈骗黑市:现金贷平台内鬼卖数据,上万用户被骗数千万]

6月15日 18:19

[【图片】知情人士透露,一年前,好贷网的用户数据外泄,并流入电信诈骗分子手中。“疑似因为好贷网的一位副总裁,将数据卖了出去。他以为对方是电话澳门银河娱乐网址,没想到是诈骗澳门银河娱乐网址。”知情]

[网购退款不成反背7万元卡债!骗子的诈骗手法在升级]

6月7日 17:12

[诈骗”有一个深刻认识。案例1:客服人员来退款,连环骗局等你钻前不久,家住合肥的黄女士网购后接到了一个客服短信(见下图),紧跟而来的是“客服人员”的电话,对方在电话里说]

[又一诈骗理财平台归案:涉案50亿,一路骗到新加坡、菲律宾]

5月22日 16:24

[庞氏骗局,却不费吹灰之力做到了。利用的,不过就是人性的贪婪。频繁爆雷近期,一个又一个超级庞氏骗局爆雷。最近深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

5月4日 22:14

[【图片】最近,币圈的事件依然此起彼伏,来聊天的圈内朋友纷纷谈到害怕被误认为是诈骗犯。虽然,我们知道,币圈里骗子真心不少,但如何保持一定的安全距离, 出淤泥而不染呢?链圈的朋友,也会提及tokens,]

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