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连环诈骗-的相关资讯

[卢家帮连环诈骗案核心人物卢志建落网]

[佚名] · 2018年12月6日 · [钱江晚报]

[警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。【图片】目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方]

[P2P品牌背书遭遇连环炸 爹不能乱认 老公不能瞎喊]

[花球] · 2018年8月4日 · [零壹财经]

[,目前中兴没有开展任何理财业务。日化高息产品基本等同诈骗,光明正大打着大企业名号招摇撞骗,究其原因就是犯罪成本低,线上平台开设和跑路十分方便。骗子深知,无论真假,平台找对象背书在获客上可事半功倍,这个]

[连环轰天雷,网贷白名单,谁又救得了谁?专项整治延期P2P网贷行业何去何从?]

[陈文] · 2018年7月12日

[P2P的暴雷潮从上海的唐小僧传至杭州的多多理财,再又由深圳的钱爸爸接棒,神州大地雷声阵阵。]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

[肖飒] · 2018年6月26日

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事审判参考》总第105集,公布了第1120号案例,]

[这轮P2P网贷“雷”潮,基底还是诈骗“雷”]

[麦芽糖] · 2018年7月31日

[的平台。尤其山东,这类实体企业雷到臭名昭著。待这套诈骗技术,玩不下去后,就迎来了这两年的连环诈骗新套路。投资人相信背景,国资、上市澳门银河娱乐网址这类背景。那么诈骗者,干脆购买国资、上市澳门银河娱乐网址壳子。然后入股收购]

[弘山财富涉嫌集资诈骗被立案]

零壹财经 · 3小时前

[2月20日讯,银川市公安局金凤区分局发布警情通报称,对宁夏弘山投资管理有限澳门银河娱乐网址集资诈骗案立案侦查。通报显示2019年1月19日,银川市公安局金凤区分局经济犯罪侦查大队陆续接到关于弘山财富”APP]

[一网络诈骗团伙利用“区块链”搞传销 现场扣查13亿]

零壹财经 · 1月29日 16:42

[近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。]

[浙江警方打掉一贷款诈骗团伙 22人被刑拘]

零壹财经 · 1月21日 16:41

[浙江浦江公安日前成功粉碎了一个盘踞深圳、武汉两地,以办理信用卡贷款为由进行犯罪的诈骗团伙,一举捣毁两个诈骗窝点。据悉,该案受害者多达600余人,涉及全国多省市,涉案金额达200余万元。(中新网)]

[ “快鹿系”集资诈骗案宣判 百亿金融骗局尘埃落定]

[佘雨晴 萌萌] · 1月17日 20:52

[快鹿集团、东虹桥小贷、东虹桥担保)以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件。宣判结果对快鹿集团、东虹桥小贷、东虹桥担保分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元]

[“快鹿系”集资诈骗案一审公开宣判 黄家骝、韦炎平无期徒刑]

零壹财经 · 1月16日 20:42

[简称为快鹿集团、东虹桥小贷澳门银河娱乐网址、东虹桥担保澳门银河娱乐网址)以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件,对快鹿集团、东虹桥小贷澳门银河娱乐网址、东虹桥担保澳门银河娱乐网址分别以集资诈骗罪判处]

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连环诈骗-的相关博客

[连环轰天雷,网贷白名单,谁又救得了谁? ——专项整治延期P2P网贷行业何去何从?]

2018年7月12日

[ 7月9日夜间,运营了五年时间的深圳老牌P2P钱爸爸,突然发布“平台暂停运营公告”。P2P的暴雷潮从上海的唐小僧传至杭州的多多理财,再又由深圳的钱爸爸接棒,神州大地雷声阵阵。平台老板提心吊胆,投资人胆战心惊,P2P行业的流动性危机正在快速蔓延,无关良莠。 就在大量平台自...]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

2018年6月26日

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。据,2015年上半年,中山]

[这轮雷潮,基底还是诈骗雷。。]

2018年7月31日

[,团长组团撤退,把烂摊子留给实体企业接手人。这就是为什么早期,网贷暴雷背后都是一些实体企业关联的平台。尤其山东,这类实体企业雷到臭名昭著。待这套诈骗技术,玩不下去后,就迎来了这两年的连环诈骗新套路。]

[宜信财富员工涉嫌诈骗,卷走巨额资金后自首]

2018年8月10日

[涉嫌诈骗,向警方自首。据多位受害人收集的数据,这次事件受骗人数达到数十人,“被骗资金起码上亿元”。而宜信财富官方表示,刘业成有可能接了非宜信业务,所以受害人包括非宜信财富的用户,]

[假标,意味着集资诈骗罪吗?]

2018年7月9日

[【图片】最近,互金老友们来约饭,经常会询问的问题是:曾有坏账,为延续平台形象,后期发标掩盖,真的要判十年以上吗?其实这个问题有必要给行内作个简单的普及工作。由于集资诈骗罪是重罪,我们必须认真应对,遂]

[起底电信诈骗黑市:现金贷平台内鬼卖数据,上万用户被骗数千万]

2018年6月15日

[【图片】知情人士透露,一年前,好贷网的用户数据外泄,并流入电信诈骗分子手中。“疑似因为好贷网的一位副总裁,将数据卖了出去。他以为对方是电话澳门银河娱乐网址,没想到是诈骗澳门银河娱乐网址。”知情]

[网购退款不成反背7万元卡债!骗子的诈骗手法在升级]

2018年6月7日

[诈骗”有一个深刻认识。案例1:客服人员来退款,连环骗局等你钻前不久,家住合肥的黄女士网购后接到了一个客服短信(见下图),紧跟而来的是“客服人员”的电话,对方在电话里说]

[又一诈骗理财平台归案:涉案50亿,一路骗到新加坡、菲律宾]

2018年5月22日

[庞氏骗局,却不费吹灰之力做到了。利用的,不过就是人性的贪婪。频繁爆雷近期,一个又一个超级庞氏骗局爆雷。最近深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

2018年5月4日

[【图片】最近,币圈的事件依然此起彼伏,来聊天的圈内朋友纷纷谈到害怕被误认为是诈骗犯。虽然,我们知道,币圈里骗子真心不少,但如何保持一定的安全距离, 出淤泥而不染呢?链圈的朋友,也会提及tokens,]

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